Security code
NO existe una codServicio Valida!!!

Inscríbase y aplique de forma práctica procedimientos cualitativos y cuantitativos para la medición de riesgo en factores y clientes.

Conozca los aspectos legales más recientes sobre SARLAFT y las implicaciones que tienen en la segmentación.

Entienda la relación que existe entre los reportes internos y externos del SARLAFT y la segmentación.

Conozca los fundamentos metodológicos de la segmentación.

Aplique la metodología de segmentación a la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Realice la segmentación de clientes cumpliendo con los requerimientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, de forma que se pueda utilizar como herramienta para prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Determine la estructura metodológica y analítica para la segmentación de los factores de riesgo.

Realice la segmentación de los factores de riesgo, garantizando homogeneidad al interior de los segmentos y heterogeneidad entre ellos.

Aproveche las ventajas de contratación y la simplificación de trámites laborales.

14
07
50

Antes de 15 días
pague solo

$977.500

Antes de 7 días
pague solo

$1.069.500

3 o más
personas

$1.035.000
Descuento
especial para
alumnos y
egresados del
CESA.

Antes de 15 días pague solo

$977.500

Antes de 7 días pague solo

$1.069.500

3 o más personas

$1.035.000
Descuento especial para alumnos y egresados del CESA.
Nota: Los descuentos no son acumulables.

Información General

Lugar: CESA - Diagonal 34A # 5A–23 Casa Incolda.
Fecha: noviembre 3, 4, 9, 10 y 11 de 2015.
Intensidad: 20 horas
Horario: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Valor de la inversión: $1.150.000.

Temario

1. Actualización Normativa sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Segmentación SARLAFT.

  1. EOSF
  2. C.E. 026 de 2008 de la SFC.
  3. Circulares Externas de las SFC.
  4. Cartas Circulares de la SFC.
  5. Conceptos de la SFC.

2. Reportes Internos y Externos y Segmentación SARLAFT.

  1. Reportes SARLAFT y Segmentación.
  2. Reportes Internos del SARLAFT.
  3. Reportes Externos del SARLAFT.
  4. Detección de operaciones inusuales.
  5. Análisis y documentación de las operaciones inusuales.
  6. Análisis y documentación de las operaciones intentadas o rechazadas.
  7. Documentación y Reporte de las Operaciones Sospechosas (ROS).

3. Aspectos Metodológicos de la Segmentación.

  1. Objetivo, estructura y fundamentos conceptuales.
  2. Segmentación.
  3. Modelos Predictivos.
  4. Perfil de segmentos.
  5. Medición del riesgo de factores.

4. Segmentación aplicada al SARLAFT.

  1. Recopilación de datos.
  2. Calificación de variables.
  3. Análisis de los resultados por segmentación.
  4. Análisis de operaciones inusuales.

Conferencista(s)

JUAN PABLO RODRÍGUEZ

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y Especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca y Estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA -Colegio de Estudios Superiores en Administración-. Consultor de Asobancaria y Fasecolda. Capacitador Antilavado de Asofiduciarias y Fedeleasing. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de empresas del sector real y entidades financieras del sector bancario, fiduciario, bursáti1, asegurador y cooperativo. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros de República Dominicana -ALIFC-.

LUÍS EDUARDO DAZA

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes. Candidato a Magíster en Inteligencia Estratégica y Prospectiva. ESICI Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia de Colombia y Universidad Jaume I de Castellón España. Candidato a Magíster Internacional en la Lucha Contra las Drogas de la Universidad Miguel Hernández de España. Especialista Internacional Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS), Asociación de Especialistas Anti Lavado de Dinero ACAMS. Especialista en Operaciones Bursátiles, Asobursátil. Consultor Internacional en temas de Riesgo y Fraude Corporativo con énfasis en ALD/CFT (Anti Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo). Miembro de la subcomisión de asuntos de seguridad para la Sexta Comisión de Vecindad entre Colombia y Jamaica. Conferencista invitado a un evento de TTU (Trade Transparency Unit) por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.

CARLOS ANDRÉS MOLINA

Profesional en Matemáticas con Énfasis en Estadística. Egresado de la Universidad del Tolima, Especialista en Estadística Aplicada. Cuenta con ocho (8) años de experiencia en programación, ejecución y orientación de Trabajos Estadísticos, utilizando para su análisis de acuerdo al nivel, el manejo de software como: SPSS- Statistic, SPSS- Modeler, Matlab, Mathematica, SAS Enterprice Guide entre otros. Incorpora herramientas tecnológicas y sistemáticas para la enseñanza adecuada y aplicación de esta ciencia al buscar soluciones a diversos problemas del sector productivo, comercio, servicios y proyectos de investigación. En el sector financiero: segmentación de los Factores de Riesgo LA/FT, que además de cumplir con los requerimientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, gracias a su estructura metodológica y analítica se puede utilizar como herramienta para prevenir y detectar el riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

ESTEBAN TOBÓN

Contador Público titulado de la Universidad de Medellín, con especialización en Economía de la Universidad de los Andes. Especialista Antilavado de Dinero Certificado por la Association Of Certified Anti-Money Laundering Specialists ACAMS en Miami Florida y Auditor Interno de calidad, con más de 15 años de experiencia en el sector bursátil, principalmente en las áreas de Prevención de Lavado de Activos, Tesorería, Contabilidad y Profesor Universitario. Actualmente está vinculado como Director de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de InterBolsa Sociedad de Inversiones, fungiendo como Oficial de Cumplimiento de InterBolsa Sociedad Comisionista, e InterBolsa Sociedad Administradora de Inversión, Presidente del comité de oficiales de cumplimiento del sector bursátil, Conferencista, Expositor e Instructor para las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC. En el programa de pasantías financieras especializadas.